截至2025年7月4日收盘，中国电影(600977)报收于10.93元，较上周的10.63元上涨2.82%。本周，中国电影7月3日盘中最高价报11.29元。7月1日盘中最低价报10.61元。中国电影当前最新总市值204.06亿元，在影视院线板块市值排名3/19，在两市A股市值排名786/5149。
公司公告汇总：审议通过《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》等六项议案。公司公告汇总：制定《舆情管理制度(试行)》，提高舆情管理与处置能力。公司公告汇总：调整董事会专门委员会成员，优化公司治理结构。公司公告汇总：发布2024年度“提质增效重回报”专项行动评估报告及2025年度行动方案。公司公告汇总：修订部分公司治理制度，涵盖16项治理制度的修订与新制定。中国电影产业集团股份有限公司舆情管理制度(试行)
中国电影产业集团股份有限公司制定了《舆情管理制度(试行)》，旨在提高舆情管理与处置能力，保护公司与投资者权益。制度适用于公司各部门、分公司及纳入合并报表范围的全资、控股子公司。董事会是舆情工作的最高决策机构，负责审定管理制度和重大应对措施；舆情工作领导小组负责全面部署和统筹协调，董事长为第一责任人。董事会办公室作为日常工作机构，负责监测、研判、预警、处置和引导舆情。各单位需建立健全舆情工作机制，指定舆情联络员。舆情监测涵盖公司层面、各单位及相关参股公司，监测范围包括中央媒体、主流媒体、自媒体等。负面舆情分为四级，按影响程度分级负责和处置。舆情应对遵循尊重事实、统一信息、真诚沟通原则，由董事会办公室会同相关部门拟定口径并发布。制度还明确了责任追究机制，确保舆情管理工作有序进行。本制度自董事会审议通过之日起生效。
中国电影第三届董事会第二十次会议决议公告中国电影产业集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2025年6月30日以通讯方式召开，应参会董事10人，实际参会董事10人。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》，具体内容详见同日披露的相关公告(2025-023)。议案表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。- 审议通过《调整董事会专门委员会成员》，具体内容详见同日披露的相关公告(2025-024)。议案表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。- 审议通过《调整公司内设职能部门》，根据公司经营发展需要，增设资产管理部、对外交流与合作部，撤销建设项目管理办公室，调整后公司内设职能部门为10个。议案表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。- 审议通过《修订部分公司治理制度》，具体内容详见同日披露的相关公告(2025-025)。议案表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。- 审议通过《制定〈中国电影产业集团股份有限公司舆情管理制度(试行)〉》，试行不超过2年，具体内容详见同日披露的相关制度。议案表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。- 审议通过《“提质增效重回报”专项行动2024年度评估报告及2025年度行动方案》，具体内容详见同日披露的相关报告(2025-026)。议案表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。
中国电影关于调整董事会专门委员会成员的公告中国电影产业集团股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的公告。公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国电影产业集团股份有限公司(简称“公司”)于2025年6月30日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了关于《调整董事会专门委员会成员》的议案。因公司2024年年度股东大会已审议通过关于修订《公司章程》的议案，董事会专门委员会设置有所调整，董事会同意对审计委员会、提名与薪酬委员会成员进行相应调整，调整后的委员会成员情况如下。董事会战略委员会(社会责任委员会)成员不变，本次公告不再列示。- 董事会审计委员会：杨有红(主任委员)、张树武、李小荣- 董事会提名与薪酬委员会：张影(主任委员)、王蓓、李小荣以上委员任期均与第三届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。
中国电影“提质增效重回报”专项行动2024年度评估报告及2025年度行动方案中国电影产业集团股份有限公司发布了2024年度“提质增效重回报”专项行动评估报告及2025年度行动方案。2024年，公司出品并上映电影46部，票房占国产片总票房的70.19%，获得多项国内外奖项。公司完成电影生产体制改革，优化资产结构，推进财务管理数字化转型，研发投入超过6000万元，加快高格式电影全产业链关键技术的研发。公司董事会加强治理制度建设，保障股东合法权益，入选“上市公司董事会优秀实践案例”。2024年实施两次现金分红，共计8588.20万元，占当期净利润的61.14%。2025年，公司将深化改革创新，推进产研用融合，稳步加大研发投入，继续优化公司治理，强化履职效能，加强沟通交流，坚持稳定合理的现金分红，拟定全年分红派息率不低于40%的分红方案。
中国电影关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告中国电影产业集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告。公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司拟使用不超过15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。现金管理产品包括风险可控、安全性较高、流动性较好的定期存款、结构性存款和理财产品。此举旨在提高资金使用效率，增加资金收益。公司将通过购买风险可控、安全性高、流动性好的产品，健全资金管理制度，密切关注风险因素，确保资金安全。公司表示，此举不会影响主营业务开展和日常资金周转，有助于提高资金使用效率，增加资金收益，为股东谋求更好回报。根据企业会计准则，认购的理财产品计入资产负债表中的交易性金融资产，取得的收益计入利润表中的投资收益。
中国电影关于修订部分公司治理制度的公告中国电影产业集团股份有限公司关于修订部分公司治理制度的公告。公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性。根据中国证监会和上海证券交易所相关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《董事会审计委员会工作细则》《信息披露管理制度》等16项治理制度。修订内容包括整体梳理修订和部分修订，涉及制度包括但不限于董事会审计委员会工作细则、信息披露管理制度、内幕信息知情人登记制度、特定人员持有股份及其变动管理办法等。同时，新制定了《董事会提名与薪酬委员会工作细则》，废止了《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。修订后的条款序号依次调整，涉及条款之间相互引用的亦做相应变更。修订后的16项治理制度全文在上海证券交易所网站披露。本次修订议案已通过公司第三届董事会第二十次会议审议，无需提交公司股东会审议。
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